Свържете се с нас

Разследване

Дългата ръка на Държавна сигурност управлява Efbet, босът и Стефан Найденов бил агент

Публикувано

на

Прословутият Стефан Найденов – „Цеката“ бил агент на 6-то управление с псевдонима „Николов“

Що се отняся до веригата казина Efbet сянката на Държавна сигурност далеч не е сянка, а съвсем ясен и реален образ. Основен неин собственик е Стефан Найденов, известен с прякора „Цеката“.

Същият е бил агент на 6-то управление на ДС с псевдоним „Николов“ показва официална справка на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българска народна армия. Медията ни разполага с две справки и с идентично съдържание. Първата е Решение 72 от 03.08.2009 година, а втората е Решение 2-528 от 29.о6.2015 година. И двете са извършени на основание по чл. 26 ал.1 т.2 от Закона за принадлежност към ДС и в частност по чл.3 ал.2 т.11 за „еднолични търговци, които организират хазартни игри; членове на управителни, контролни и надзорни органи и прокуристи на юридически лица, организиращи хазартни игри“.

Що се касае специално за Стефан Найденов от справките става ясно, че „босът“ на Efbet, който управлява хазартната компания заедно със своите двама синове – Боян и Цветомир Найденови – е бил дълги години активен агент, като е бил вербуван от служителя на ДС Кр. Кръстев още 1980 година. „Цеката“ е сътрудничил на СГУ на МВР-ДС-II-VI по линия на 6-то управление. Той е работил като секретен сътрудник с псевдоним „Николов“, като досието му е унищожено в началото на Прехода, но е останало картончето му на агент. Нека припомним, че редица медии у нас съобщиха миналата седмица, че Стефан Найденов и синовете му Цветомир и Боян Найденови са обект на разследване, не само в България, в частност от ДАНС и Специализираната прокуратура, но и в чужбина в държави като Малта, Гърция и Италия.

По темата дори излязоха серия от публикации в няколко чужди медии в Европа. На 4 октомври тази година пък в офисите на Efbet в София влязоха хора от службите, а след това няколко онлаин медии съобщиха sy]o, че тримата „хазяи“ на Efbet злоупотребяват с личните данни на своите клиенти.

коментара

Разследване

Гръцка медия гръмна: Стефан Найденов и синовете му Цветомир и Боян забъркани с бившите комунистически служби

Публикувано

на

Стефан Найденов, Боян Найденов и Цветомир Найденов, които са обект на разследване от службите в Малта, Италия и България във връзка с пране на пари и неплащане на данъци в особено големи размери са обект на проверка и в Гърция, съобщи преди няколко седмици гръцката онлайн медия  eladanews.gr/news

По данни на изданието тримата българи, които оперират с търговската марка Efbet, която пък е собственост на компанията Brobet LTD и е регистрирана в Малта (Brobet Limited Reg.No: C 40842, Villa Ichang, No.16, TriqMons.Alfredo Mifsud, Ta’Xbiex XBX1063, Malta) са проверявани за възможно участие в нерегламентирана хазартна дейност на територията на Гърция, както и за внасяне на голямо количество пари в брой в страната, въпреки факта, че се разследват за пране на пари в три други европейски държави.

В материала на  eladanews.gr  публикуван наскоро се цитираше и публикация в английският сайт  uk24news.co.uk според която Стефан Найденов е лице принадлежало към бившите комунистически служби в България и заедно с двамата си синове, Боян и Цветомир Найденови, са подозирани за връзки с представители на Италианската мафия.

В същото време над 20 онлаин и печатни медии в България през последните дни гърмят с информацията, че собствениците на Efbet са обект на мащабно разследване от редица български служби за пране на пари и неплащане на данъци в изключително високи размери. Някои български журналисти дори предполагат, че тримата собственици на Efbet са инвестирали значима част от скритите си печалби в недвижима собственост именно в Гърция.

Стефан, Боян и Цветомир Найденови са съдружници в десетки дружества, които притежават лиценз за извършване на хазартна дейност. Те са партньори и в дружеството Бробет, Малта, което има лиценз за организиране на онлайн залози в България и в Малта. Игралните им зали, казината и онлайн залаганията оперират общо под търговската марка Efbet. И тук започва дълъг списък от нарушенията, който може да бъде описван с години, но ние ще се ограничим засега само в няколко фрапанти примера. В игралните зали и казината на Efbet се приемат и изплащат залози в брой в пълно нарушение на Закона за хазарта и Закона за ограничаване на плащанията в брой.

Най-общо това се случва така: Залозите, които се приемат в брой не се отразяват в дневните и месечни отчети и не се подават към Комисията по хазарт и НАП. Накрая на всеки месец истинските отчети се преправят, като сумите вътре силно се занижават, изтриват се от всички компютри и се унищожава истинската информация на хартия. Преправените (неистинските) отчети се подават до Комисията по хазарта. В игралните зали, както е по закон, на всяка машина има монтиран брояч. Тези броячи редовно се манипулират по заръка на собствениците, така че да отговарят на преправения неистински текущ отчет, който отива в Комисията по хазарта.

Изплащането на печалби, независимо от техния размер, също става в брой, а не както е по закона за хазарта, всички суми над 5000 лв да се изплащат по банков път. Последното може да бъде потвърдено от стотици свидетели играли в залите на Efbet из цялата страна.

Играчите снимани на сайта на Efbet и във фейсбук страниците на игралните зали с печалби далеч над 5000 лв, често също не фигурират в отчетите, тъй като получават по-голяма част или цялата сума отново в брой. Става дума ежемесечно за няколко милиона лева! По този начин лицата Стефан, Боян и Цветомир Найденови акумулират огромни суми в брой, които не фигурират официално никъде, както и не се облагат с абсолютно никакви данъци! Така получените огромни суми в брой се използват за покупка и строеж на недвижими имоти из цялата страна, което пък е учебникарски пример за пране на пари.

Част от тези огромни средства се изнасят и в кеш в чужбина, където чрез поствени лица също се купуват имоти и се правят най-различни добре прикрити инвестиции. Подобен пример има с една от последните любовници на Цветомир Найденов, на която той дава в брой близо един милион евро, докато тя официално уж развива някакъв свой собствен бизнес в Милано, Италия.

Разбира се, двамата братя действат всичките тези свои престъпни схеми в пълна конфиденциалност и строго централизирано, като само точно определени брой доверени хора получават нареждания лично от тях, какво да правят и как да се отчитат с укритите и изпраните пари.

Източник:  euroobserver.gr , превод Труд

коментара

Продължете с четенето

Разследване

Ето как собствениците на EFBET укриват доходи, не плащат данъци и перат пари чрез фирми у нас и в чужбина

Публикувано

на

Внушителна серия от публикации в последните няколко седмици в над 20 български онлайн и печатни медии разкри част от „тайното лице“ на собствениците на Efbet и управляваната от тях фирма за хазарт.До момента на наивната публика стана ясно, че начело на компанията седи бившият служител от репресивните комунистически тайни служби Стефан Найденов – Цеката, който дълги години е бил активен доносник на 6-то управление на ДС, като е работил под псевдонима „Николов“.

Публикациите разкриха още, че днес Efbet оперативно се управлява от двамата сина на Стефан Найденов, Боян и Цветомир Найденови, които пък от своя страна събират с цел незаконна търговия личните данни на своите клиенти в Efbet, както и че двамата са замесени в цял куп подозрителни дейности с които хазяите на компанията крият доходи, на плащат данъци в държавната хазна и дори, според публикации в чужди медии, са замесени в крими схеми за пране на пари в няколко европейски държави.

Журналисти разкриха още, че на 4 октомври тази година в няколко офиса на Efbet в София е имало акция на Специализираната прокуратура и ДАНС, като в момента срещу фирмата дори тече разследване в някоко специализирани служби. Как обаче, Стефан, Боян и Цветомир и фирмата им Efbet мамят държавата и своите клиенти?Схемата е мащабна, но ето част от нея. Стефан, Боян и Цветомир Найденови са съдружници в десетки дружества, които притежават лиценз за извършване на хазартна дейност. Те са партньори и в дружеството Бробет, Малта, което има лиценз за организиране на онлайн залози в България и в Малта.

Игралните им зали, казината и онлайн залаганията оперират общо под търговската марка Efbet.И тук започва дълъг списък от нарушенията, който може да бъде описван с години, но ние ще се ограничим засега само в няколко фрапанти примера. В игралните зали и казината на Efbet се приемат и изплащат залози в брой в пълно нарушение на Закона за хазарта и Закона за ограничаване на плащанията в брой. Най-общо това се случва така: Залозите, които се приемат в брой не се отразяват в дневните и месечни отчети и не се подават към Комисията по хазарт и НАП.

Накрая на всеки месец истинските отчети се преправят, като сумите вътре силно се занижават, изтриват се от всички компютри и се унищожава истинската информация на хартия. Преправените (неистинските) отчети се подават до Комисията по хазарта. В игралните зали, както е по закон, на всяка машина има монтиран брояч. Тези броячи редовно се манипулират по заръка на собствениците, така че да отговарят на преправения неистински текущ отчет, който отива в Комисията по хазарта. Изплащането на печалби, независимо от техния размер, също става в брой, а не както е по закона за хазарта, всички суми над 5000 лв да се изплащат по банков път.

Последното може да бъде потвърдено от стотици свидетели играли в залите на Efbet из цялата страна. Играчите снимани на сайта на Efbet и във фейсбук страниците на игралните зали с печалби далеч над 5000 лв, често също не фигурират в отчетите, тъй като получават по-голяма част или цялата сума отново в брой. Става дума ежемесечно за няколко милиона лева!

По този начин лицата Стефан, Боян и Цветомир Найденови акумулират огромни суми в брой, които не фигурират официално никъде, както и не се облагат с абсолютно никакви данъци! Така получените огромни суми в брой се използват за покупка и строеж на недвижими имоти из цялата страна, което пък е учебникарски пример за пране на пари.

Част от тези огромни средства се изнасят и в кеш в чужбина, където чрез поствени лица също се купуват имоти и се правят най-различни добре прикрити инвестиции. Подобен пример има с една от последните любовници на Цветомир Найденов, на която той дава в брой близо един милион евро, докато тя официално уж развива някакъв свой собствен бизнес в Милано, Италия.

Разбира се, двамата братя действат всичките тези свои престъпни схеми в пълна конфиденциалност и строго централизирано, като само точно определени брой доверени хора получават нареждания лично от тях, какво да правят и как да се отчитат с укритите и изпраните пари. ОЧАКВАЙТЕ ОЩЕ СКАНДАЛНИ РАЗКРИТИЯ ЗА ОКТОПОДА EFBET!

Само Истината

коментара

Продължете с четенето
loading...

Facebook

КАЛЕНДАР

ноември 2019
П В С Ч П С Н
« окт.    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

ПОПУЛЯРНИ