Свържете се с нас

Разследване

ТОВА СЕ КАЗВА ПОСТЪПКА! Цялото село прогони извън страната ръководството на своето читалище заради дълавери и афери?! ВИЖТЕ ПОДРОБНОСТИТЕ!

Публикувано

на

Жителите на гърменското село Долно Дряново, се обединиха и прогониха ръководителите на своето читалище. Причината са системни, злоуптореби, далавери и интриги, които с години вършели. „След като държавата не взе отношение, след като законите н есе прилагат както трябва, взехми други мерки и принудихме скандалния седесар Самир Балиев и кликата му да написнат селото и те го направиха. “ Пишат ни в имейли от инициативния комитет. Самир Балиев е бивш председател на читалището в Долно Дряново , цялото село се е надигнало и заедно със секретарят му преди 2-3 години са сигнализирали ред институции но след като е нямало ефект са ги изгонили заради фалшифицирани протоколи .за разходи и наеми .Превърнали са били читалището в Долно Дряново в тяхна частна фирма . Тайно са работили и за интернет доставчик офиса на които е при полицията в град Гоце Делчев , закачвали са хора и са събирали такси от абонати без държавата да знае за това. Балиев е известен и с това че  изборите през 2012 година е бил кандидат за кмет на Долно Дряново от СДС. За него за кмет и общински съветник са гласували само 28 човека от селото . Структура на СДС са били той , брат му и още двама души повярвали си че те ще управляват селото, което е повече от странно, защото демократът Балиев, не спира да хвали управлението на Тодор Живков в личната си страница във фейсбук. Същия бил и острието на залязалата звезда от местната полититическа сцена Ахмед Башев, плашил с него и в момента Балиев се намирал в Аврстия, но чрез социалните мрежи агитира да се гласува за Башев, койт ощял да бъде подкрепен от СДС. Според писмото до нас ,пристигнало от жители на село Долно Дряново, Балиев и създсавал интриги и с бщина Гърмен под давлението на Башев и е водил дела за някаква улица в селото дето е паднала някаква жена от нейно име, в крайна сметка провалил и нея и него. Не прави чест да се ползва трагедията на хората за политическите амбиции на Башев, пишат ни възмутените жители на селото. Същия работил и в Гърция е  ,преди да копаел е орехи на някакъв гръцки бизнесмен, привлякъл и още жители то селото и в последствие не им било платено, което било и черешката на тортата за отношенията им към него. Според хората от селото които ни написаха писмото , направо е бил прогонен от местните заради интриги и далаверите в читалището и в момента с еподвизавал кат ообщи работник в Австрия.

ПОВЕЧЕ ПО ТЕМАТА И ПОДРОБЕН РЕПОРТАЖ ОЧЕКВАЙТЕ ВЪВ ВЕСТНИК ТОП ПРЕСА – ЮГОЗАПАДНИЯТ ТАБЛОИД СЪВСЕМ СКОРО!

коментара

Разследване

Гръцка медия гръмна: Стефан Найденов и синовете му Цветомир и Боян забъркани с бившите комунистически служби

Публикувано

на

Стефан Найденов, Боян Найденов и Цветомир Найденов, които са обект на разследване от службите в Малта, Италия и България във връзка с пране на пари и неплащане на данъци в особено големи размери са обект на проверка и в Гърция, съобщи преди няколко седмици гръцката онлайн медия  eladanews.gr/news

По данни на изданието тримата българи, които оперират с търговската марка Efbet, която пък е собственост на компанията Brobet LTD и е регистрирана в Малта (Brobet Limited Reg.No: C 40842, Villa Ichang, No.16, TriqMons.Alfredo Mifsud, Ta’Xbiex XBX1063, Malta) са проверявани за възможно участие в нерегламентирана хазартна дейност на територията на Гърция, както и за внасяне на голямо количество пари в брой в страната, въпреки факта, че се разследват за пране на пари в три други европейски държави.

В материала на  eladanews.gr  публикуван наскоро се цитираше и публикация в английският сайт  uk24news.co.uk според която Стефан Найденов е лице принадлежало към бившите комунистически служби в България и заедно с двамата си синове, Боян и Цветомир Найденови, са подозирани за връзки с представители на Италианската мафия.

В същото време над 20 онлаин и печатни медии в България през последните дни гърмят с информацията, че собствениците на Efbet са обект на мащабно разследване от редица български служби за пране на пари и неплащане на данъци в изключително високи размери. Някои български журналисти дори предполагат, че тримата собственици на Efbet са инвестирали значима част от скритите си печалби в недвижима собственост именно в Гърция.

Стефан, Боян и Цветомир Найденови са съдружници в десетки дружества, които притежават лиценз за извършване на хазартна дейност. Те са партньори и в дружеството Бробет, Малта, което има лиценз за организиране на онлайн залози в България и в Малта. Игралните им зали, казината и онлайн залаганията оперират общо под търговската марка Efbet. И тук започва дълъг списък от нарушенията, който може да бъде описван с години, но ние ще се ограничим засега само в няколко фрапанти примера. В игралните зали и казината на Efbet се приемат и изплащат залози в брой в пълно нарушение на Закона за хазарта и Закона за ограничаване на плащанията в брой.

Най-общо това се случва така: Залозите, които се приемат в брой не се отразяват в дневните и месечни отчети и не се подават към Комисията по хазарт и НАП. Накрая на всеки месец истинските отчети се преправят, като сумите вътре силно се занижават, изтриват се от всички компютри и се унищожава истинската информация на хартия. Преправените (неистинските) отчети се подават до Комисията по хазарта. В игралните зали, както е по закон, на всяка машина има монтиран брояч. Тези броячи редовно се манипулират по заръка на собствениците, така че да отговарят на преправения неистински текущ отчет, който отива в Комисията по хазарта.

Изплащането на печалби, независимо от техния размер, също става в брой, а не както е по закона за хазарта, всички суми над 5000 лв да се изплащат по банков път. Последното може да бъде потвърдено от стотици свидетели играли в залите на Efbet из цялата страна.

Играчите снимани на сайта на Efbet и във фейсбук страниците на игралните зали с печалби далеч над 5000 лв, често също не фигурират в отчетите, тъй като получават по-голяма част или цялата сума отново в брой. Става дума ежемесечно за няколко милиона лева! По този начин лицата Стефан, Боян и Цветомир Найденови акумулират огромни суми в брой, които не фигурират официално никъде, както и не се облагат с абсолютно никакви данъци! Така получените огромни суми в брой се използват за покупка и строеж на недвижими имоти из цялата страна, което пък е учебникарски пример за пране на пари.

Част от тези огромни средства се изнасят и в кеш в чужбина, където чрез поствени лица също се купуват имоти и се правят най-различни добре прикрити инвестиции. Подобен пример има с една от последните любовници на Цветомир Найденов, на която той дава в брой близо един милион евро, докато тя официално уж развива някакъв свой собствен бизнес в Милано, Италия.

Разбира се, двамата братя действат всичките тези свои престъпни схеми в пълна конфиденциалност и строго централизирано, като само точно определени брой доверени хора получават нареждания лично от тях, какво да правят и как да се отчитат с укритите и изпраните пари.

Източник:  euroobserver.gr , превод Труд

коментара

Продължете с четенето

Разследване

Ето как собствениците на EFBET укриват доходи, не плащат данъци и перат пари чрез фирми у нас и в чужбина

Публикувано

на

Внушителна серия от публикации в последните няколко седмици в над 20 български онлайн и печатни медии разкри част от „тайното лице“ на собствениците на Efbet и управляваната от тях фирма за хазарт.До момента на наивната публика стана ясно, че начело на компанията седи бившият служител от репресивните комунистически тайни служби Стефан Найденов – Цеката, който дълги години е бил активен доносник на 6-то управление на ДС, като е работил под псевдонима „Николов“.

Публикациите разкриха още, че днес Efbet оперативно се управлява от двамата сина на Стефан Найденов, Боян и Цветомир Найденови, които пък от своя страна събират с цел незаконна търговия личните данни на своите клиенти в Efbet, както и че двамата са замесени в цял куп подозрителни дейности с които хазяите на компанията крият доходи, на плащат данъци в държавната хазна и дори, според публикации в чужди медии, са замесени в крими схеми за пране на пари в няколко европейски държави.

Журналисти разкриха още, че на 4 октомври тази година в няколко офиса на Efbet в София е имало акция на Специализираната прокуратура и ДАНС, като в момента срещу фирмата дори тече разследване в някоко специализирани служби. Как обаче, Стефан, Боян и Цветомир и фирмата им Efbet мамят държавата и своите клиенти?Схемата е мащабна, но ето част от нея. Стефан, Боян и Цветомир Найденови са съдружници в десетки дружества, които притежават лиценз за извършване на хазартна дейност. Те са партньори и в дружеството Бробет, Малта, което има лиценз за организиране на онлайн залози в България и в Малта.

Игралните им зали, казината и онлайн залаганията оперират общо под търговската марка Efbet.И тук започва дълъг списък от нарушенията, който може да бъде описван с години, но ние ще се ограничим засега само в няколко фрапанти примера. В игралните зали и казината на Efbet се приемат и изплащат залози в брой в пълно нарушение на Закона за хазарта и Закона за ограничаване на плащанията в брой. Най-общо това се случва така: Залозите, които се приемат в брой не се отразяват в дневните и месечни отчети и не се подават към Комисията по хазарт и НАП.

Накрая на всеки месец истинските отчети се преправят, като сумите вътре силно се занижават, изтриват се от всички компютри и се унищожава истинската информация на хартия. Преправените (неистинските) отчети се подават до Комисията по хазарта. В игралните зали, както е по закон, на всяка машина има монтиран брояч. Тези броячи редовно се манипулират по заръка на собствениците, така че да отговарят на преправения неистински текущ отчет, който отива в Комисията по хазарта. Изплащането на печалби, независимо от техния размер, също става в брой, а не както е по закона за хазарта, всички суми над 5000 лв да се изплащат по банков път.

Последното може да бъде потвърдено от стотици свидетели играли в залите на Efbet из цялата страна. Играчите снимани на сайта на Efbet и във фейсбук страниците на игралните зали с печалби далеч над 5000 лв, често също не фигурират в отчетите, тъй като получават по-голяма част или цялата сума отново в брой. Става дума ежемесечно за няколко милиона лева!

По този начин лицата Стефан, Боян и Цветомир Найденови акумулират огромни суми в брой, които не фигурират официално никъде, както и не се облагат с абсолютно никакви данъци! Така получените огромни суми в брой се използват за покупка и строеж на недвижими имоти из цялата страна, което пък е учебникарски пример за пране на пари.

Част от тези огромни средства се изнасят и в кеш в чужбина, където чрез поствени лица също се купуват имоти и се правят най-различни добре прикрити инвестиции. Подобен пример има с една от последните любовници на Цветомир Найденов, на която той дава в брой близо един милион евро, докато тя официално уж развива някакъв свой собствен бизнес в Милано, Италия.

Разбира се, двамата братя действат всичките тези свои престъпни схеми в пълна конфиденциалност и строго централизирано, като само точно определени брой доверени хора получават нареждания лично от тях, какво да правят и как да се отчитат с укритите и изпраните пари. ОЧАКВАЙТЕ ОЩЕ СКАНДАЛНИ РАЗКРИТИЯ ЗА ОКТОПОДА EFBET!

Само Истината

коментара

Продължете с четенето
loading...

Facebook

КАЛЕНДАР

ноември 2019
П В С Ч П С Н
« окт.    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

ПОПУЛЯРНИ